KYC Analyst (gn)

Unser Kunde ist ein innovatives Unternehmen im Bereich digitaler Zahlungsdienstleistungen mit Sitz in Hamburg. Als Teil eines dynamischen E-Commerce-Konzerns verantwortet das Unternehmen die interne und externe Zahlungsabwicklung und arbeitet dabei eng mit regulatorischen Vorgaben (BaFin) zusammen. Für den weiteren Auf- und Ausbau der Compliance- und KYC-Strukturen suchen wir qualifizierte Fachkräfte, die ein modernes, agiles Umfeld schätzen und gerne Verantwortung übernehmen.

Ihre Benefits bei unserem Kunden:

• Flexible Arbeitszeiten
• Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten

Ihre Aufgaben auf einen Blick:

• Erfassung und Prüfung von Unternehmensdaten (z. B. Rechtsform, Handelsregister, Eigentümerstruktur)
• Validierung offizieller Dokumente wie Handelsregisterauszüge und Gründungsurkunden
• Identifikation und Verifizierung wirtschaftlich Berechtigter (UBOs) inkl. Ausweisdokumentation
• Adress- und Standortüberprüfung anhand offizieller Nachweise (z. B. Mietverträge)
• Abgleich mit Sanktions- und PEP-Listen sowie weiteren Risikodatenbanken
• Analyse von Herkunftsländern, Geschäftsmodellen und Transaktionsmustern
• Untersuchung komplexer Firmenstrukturen (z. B. Offshore-Verflechtungen)
• Einhaltung gesetzlicher AML-/KYC-Vorgaben
• Fortlaufendes Monitoring von Kunden und Transaktionen
• Kommunikation mit Kunden zur Klärung offener Punkte und Nachforderung von Unterlagen

Das bringen Sie mit:

• Idealerweise erste Erfahrung im KYC-/Compliance-Umfeld
• Alternativ gute Kenntnisse zu Unternehmens- und Gesellschaftsformen (z. B. GmbH, AG, Ltd.)
• Sicherer Umgang mit internationalen Dokumenten und Strukturen
• Sehr gute Englischkenntnisse erforderlich

Ihr Weg zum neuen Job:
Sie können sich im beschriebenen Profil wiedererkennen und/oder sind interessiert an einer beruflichen Veränderung? Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen - idealerweise inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung sowie Ihrer Verfügbarkeit.

Der schnellste Weg zu uns führt direkt über den Button "jetzt bewerben". Alternativ können Sie uns auch eine E-Mail an: jobsinhamburg@bankpower.de zukommen lassen.

Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung mit absoluter Diskretion.

Wir leben Vielfalt und Chancengleichheit und freuen uns deshalb auch über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung.
Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Stellenanzeige sind geschlechtsneutral zu betrachten.

Wir freuen uns auf Sie!